Preparar una decisión informada
Debida diligencia EB-5: qué aclarar antes de invertir
Base su decisión en los documentos de inversión, el inmueble y su situación migratoria. Aclare quién se ocupa de cada etapa y qué servicios cubre el contrato.
En resumen
- Documentos
- Documentos de la oferta, plan de negocio, análisis de empleo
- Centro regional
- En la lista vigente de USCIS; pregunte por el Formulario I-956F
- Costos y devolución
- Una tabla de gastos por escrito; las cláusulas de riesgo y devolución
- Representación
- Su propio abogado de inmigración
Solicite documentos que pueda revisar
La estructura de inversión
Identifique las entidades, el receptor del capital, su destino y los derechos adquiridos. Revise la oferta con el profesional adecuado.
Pruebas de empleo y documentación migratoria
Solicite el plan de negocio, el estudio de empleo y las presentaciones del proyecto. Pregunte a su abogado qué acreditan para su caso.
Gastos, riesgos y reembolso
Pida un desglose completo de gastos y revise las condiciones de pérdidas, prórrogas y reembolso. Una fecha prevista necesita supuestos y fundamento contractual.
¿Qué es un centro regional EB-5 y cómo verificarlo?
USCIS describe un centro regional EB-5 como una unidad económica, pública o privada, en Estados Unidos, dedicada a promover el crecimiento económico. El inversionista que participa a través de un centro regional presenta el Formulario I-526E. USCIS publica una lista de centros regionales aprobados por estado y otra de centros regionales cancelados: antes de comprometer fondos, confirme que el centro regional indicado en los documentos de la oferta figure en la lista vigente.
¿Qué es el Formulario I-956F y por qué preguntar por él?
El Formulario I-956F, Application for Approval of an Investment in a Commercial Enterprise (solicitud de aprobación de una inversión en una empresa comercial), es el formulario con el que un centro regional designado pide a USCIS la aprobación de cada oferta de inversión específica a través de su nueva empresa comercial. Pregunte si el I-956F de esta oferta ya se presentó y si USCIS lo aprobó, y consulte a su abogado de inmigración cómo ese estado afecta su propio Formulario I-526E.
¿Cómo demuestro el origen lícito de mis fondos EB-5?
El inversionista debe demostrar que el capital se obtuvo por medios lícitos y documentar el recorrido de los fondos hasta la inversión. USCIS menciona pruebas como las declaraciones de impuestos presentadas en los últimos cinco años, los registros de constitución de empresas y los documentos que identifiquen cualquier otra fuente de capital; también se usan contratos de préstamo, constancias laborales, documentos de donación y títulos de propiedad. Los fondos donados o prestados se documentan de la misma manera. Empiece a reunir estos documentos con anticipación.
¿Quién representa sus intereses en una operación EB-5?
Los documentos del proyecto indican que el inversionista debe contratar a un abogado de inmigración y presupuestar sus honorarios por separado. El contrato de servicios profesionales debe identificar al cliente y los servicios contratados.
Pida a quien presenta la oportunidad que identifique su función, la empresa a la que representa y cualquier remuneración vinculada a la inversión. La respuesta debe referirse a esta oferta.
Utilice el sitio para preparar sus preguntas
Conozca el programa y el proyecto, compare los planos y solicite las condiciones vigentes. La lista de preparación organiza temas para la siguiente consulta sin exigir una solicitud de contacto.