Проверка EB-5: что выяснить до решения об инвестиции

Запрашивайте документы, которые можно проверить

• Структура инвестиции

  Установите юридические лица, получателя капитала, назначение средств и приобретаемые права. Разберите документы предложения с профильным специалистом.

• Доказательства занятости и иммиграционные документы

  Запросите бизнес-план, расчёт занятости и относящиеся к проекту заявления. Уточните у адвоката, что эти документы подтверждают для вашего дела.

• Расходы, риски и возврат капитала

  Получите полную смету и изучите положения об убытках, продлениях и возврате. Прогнозная дата должна иметь объяснение и договорное основание.

• Как проверить проект EB-5 перед инвестицией?

  Начните с пяти вещей — по документам, а не со слов. Первое: есть ли региональный центр в списке одобренных центров на сайте USCIS. Второе: подана ли по этому предложению форма I-956F и одобрена ли она. Третье: что в документах предложения сказано о риске убытка, возврате капитала и продлении сроков. Четвёртое: чем подтверждено, что проект создаст не менее десяти рабочих мест с полной занятостью на каждого инвестора. Пятое: все расходы сверх самой инвестиции. До принятия обязательств покажите документы своему иммиграционному адвокату.

• Что такое региональный центр EB-5 и как его проверить?

  По определению USCIS, региональный центр EB-5 — это государственная или частная экономическая единица в США, которая занимается содействием экономическому росту. Инвестор, участвующий через региональный центр, подаёт форму I-526E. USCIS публикует список одобренных региональных центров по штатам и отдельный список центров, чей статус прекращён: прежде чем переводить средства, убедитесь, что центр из документов предложения есть в действующем списке.

• Что такое форма I-956F и зачем о ней спрашивать?

  Форма I-956F (Application for Approval of an Investment in a Commercial Enterprise) — заявление, которым назначенный региональный центр просит USCIS одобрить каждое конкретное инвестиционное предложение через связанное с ним новое коммерческое предприятие. Уточните, подана ли форма I-956F по предложению и одобрила ли её USCIS, и спросите иммиграционного адвоката, как этот статус влияет на вашу форму I-526E.

• Как подтвердить законное происхождение средств для EB-5?

  Инвестор должен показать, что капитал получен законным путём, и документально проследить путь средств до инвестиции. Для петиций, подаваемых сейчас, USCIS называет такие доказательства, как личные налоговые декларации, поданные за последние семь лет, регистрационные документы зарубежного бизнеса, налоговые декларации компаний и документы о каждом другом источнике капитала; используются также договоры займа, сведения о работе, документы о дарении и о собственности. Подаренные или заёмные средства подтверждаются так же — документами дарителя или заимодавца, если это не банк. Начните собирать эти документы заранее.

Кто представляет ваши интересы в сделке EB-5?

Наймите собственного иммиграционного адвоката и заложите его гонорар в бюджет отдельно. Кого представляет адвокат и какие задачи выполняет, закрепляют в соглашении с ним.

Уточните у того, кто представляет предложение, его роль, компанию и вознаграждение, связанное с инвестицией. Ответ должен относиться к конкретному предложению.

Кто отвечает на какие вопросы

На вопросы об инвестиции отвечают документы эмитента и ваш собственный адвокат. С вопросами о резиденциях обращайтесь к брокеру.